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金沙财旺厅网址|郑州安图生物工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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金沙财旺厅网址|郑州安图生物工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

金沙财旺厅网址,证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-110

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议的会议通知和材料于2019年10月25日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:

1、审议通过《2019年第三季度报告及其正文的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

监事会对公司2019年第三季度报告进行审慎审核,监事会认为:

(1)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2019年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

(3)在提出本意见之前,监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2019年10月28日

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